
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ограничило срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана.
Основной целью изменений является снижение рисков использования банковских услуг для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Внесены поправки в требования к внутреннему контролю и систему управления рисками для банков и их филиалов.
Основные изменения:
- Установлены требования к автоматическому выявлению операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
- Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана теперь ограничен 12 месяцами.
- Установлены ограничения на количество карт, которые могут быть выданы одному клиенту.
Похожие статьи


Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с замруководителя администрации президента России
Лидер Узбекистана 11 февраля обсудил с Максимом Орешкиным реализацию договорённостей, достигнутых в ходе визита Владимира...
- Казахстан
- 7 часов назад


«Коллеги в России один за одним подписывают дискриминационные законы», — узбекский депутат Алишер Кадыров
Глава узбекской партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров предложил мигрантам учить иностранные языки и уезжать из...
- Казахстан
- 8 часов назад


«Строительство дороги в Ворух и использование водных объектов – до сих пор не урегулированы», — МИД Таджикистана
Таджикистан и Кыргызстан завершили определение госграницы, но остаются нерешённые вопросы — строительство дороги и использование...
- Казахстан
- 11 часов назад


Индекс восприятия коррупции: Какие страны Центральной Азии продемонстрировали больший рост
11 февраля Международная антикоррупционная организация опубликовала Индекс восприятия коррупции (Transparency International Corruption Perception Index) за...
- Казахстан
- 12 часов назад


В Узбекистане создадут международный консорциум для строительства малой АЭС
10 февраля Шавкат Мирзиёев провел совещание по текущей работе в области атомной энергетики и приоритетным задачам на перспективу, сообщает пресс-служба президента. Перечисляем...
- Казахстан
- 12 часов назад