Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ограничило срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана.

Основной целью изменений является снижение рисков использования банковских услуг для незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Внесены поправки в требования к внутреннему контролю и систему управления рисками для банков и их филиалов.

Основные изменения:

  1. Установлены требования к автоматическому выявлению операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
  2. Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана теперь ограничен 12 месяцами.
  3. Установлены ограничения на количество карт, которые могут быть выданы одному клиенту.